Гонконг ужесточает контроль над услугами по криптовалютным сделкам вне биржи (OTC) в рамках недавней регуляторной кампании

Гонконг ужесточает контроль над услугами по криптовалютным сделкам вне биржи (OTC) в рамках недавней регуляторной кампании. Город, известный как значительный центр обмена цифровыми активами в Восточной Азии, включает около 450 магазинов, банкоматов и онлайн-платформ, облегчающих OTC-сделки с криптовалютами, которые играют ключевую роль в его экосистеме цифровых активов на сумму в 64 миллиарда долларов. Однако растущие опасения относительно незаконной деятельности и финансовой нестабильности побудили правительство ввести более строгие правила.

Под руководством таможенной службы поставлено требование к поставщикам услуг OTC-криптовалют в Гонконге вести полное клиентское досье и усилить механизмы мониторинга для выявления любых нарушений. Эта инициатива отражает более широкий план направления транзакций с цифровыми активами через регулируемые криптобиржи. Эти биржи находятся под давлением получить или подать заявки на лицензии к 29 февраля в соответствии с руководством, установленным Комиссией по ценным бумагам и фьючерсным контрактам в середине 2023 года.

Чэнги Онг, глава политики в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона в Chainalysis, предвидит, что предложенная система OTC приведет к консолидации и снижению использования этих платформ как точек входа в сферу криптовалют.

Для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и мошенничеством Финансовое управление и Управление сокровищами исключили консультации по OTC-регулированию. Однако решение назначить таможенную службу регулирующим органом вызвало дискуссии среди юридических экспертов, таких как Джейсон Чан, который высказал опасения относительно возможно фрагментированного регуляторного пейзажа. Несмотря на критику, Финансовое управление и Управление сокровищами защищают свой выбор, указывая на обширный опыт таможенной службы как важный для контроля новой регуляторной среды.

Для OTC-бизнесов, таких как One Satoshi, эти изменения в регулировании представляют существенные вызовы. Соучредитель Роджер Ли признает, что хотя его компания уже внедряет необходимые проверки против отмывания денег и проверки знания своего клиента, соблюдение новых правил неминуемо приведет к увеличению операционных расходов. Стоя перед этими препятствиями, компании OTC должны взвесить решение адаптироваться к новой системе или полностью покинуть бизнес с криптовалютами.

Заметно, что Huobi решил отозвать свою заявку в свете этих изменений в регулировании, подчеркивая препятствия, с которыми сталкиваются криптовалютные предприятия в рамках пересмотренной системы.

Этот регуляторный поворот соответствует более широкой стратегии Гонконга по укреплению своей позиции как ведущего мирового центра криптовалют. С этими реформами в сфере регулирования прогнозируется, что доходы с криптовалютного рынка в Гонконге достигнут 254,6 миллионов долларов к 2028 году. В связи с опасениями по поводу растущего влияния Пекина город стремится создать регулируемую и безопасную среду для криптовалют, что подтверждается недавними руководствами, выпущенными Гонконгским валютным управлением по хранению криптовалют, которые устанавливают высокий стандарт управления цифровыми активами.